一、常见的洗钱渠道主要有哪些？

  现金走私

  将大额现金分散存入银行

  向现金流量高的行业投资

  购置流动性较强的商品

  匿名存款或购买不记名有价金融证券

  注册皮包公司，虚拟贸易

  设立外资公司

  利用地下钱庄和民间借贷转移犯罪收入

  购买保险

  在离岸金融中心设立匿名账户

二、社会公众的反洗钱义务有哪些？

  选择安全可靠的金融机构

  不要用自己的账户替他人提现

  不要出租出借自己的身份证件

  不要出租出借出卖自己的账户、银行卡和U盾

  主动配合金融机构进行身份识别

  勇于举报洗钱和恐怖融资活动

三、如何保护自己远离洗钱风险？

  不要出租出借自己的身份证件、银行卡、存折、密码等

  不要用自己的账户替他人转账、提现，为不法分子洗钱提供便利

  不要为不明身份人员代办金融业务，如代理开户、代办开卡等

  不要受高额回报利诱，不参与或使用非法金额服务，如非法集资、地下钱庄等

  仔细甄别，不轻信陌生电话和网上诱惑，警惕电信诈骗和网络洗钱陷阱。凡是以各种理由让您转款到所谓的“安全账户”、“制定账户”的，都是诈骗行为。

四、洗钱活动举报途径

  发现洗钱违法活动的，可向中国人民银行等反洗钱相关部门举报

  如发现犯罪分子利用富荣基金产品进行洗钱的，可向本公司举报，举报电话400-685-5600

富荣基金温馨提示：反洗钱、反恐怖融资、反逃税，人人有责！

声明：图片来源于中国人民银行反洗钱宣传材料，如有侵权，请联系删除。